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Albania: Moneyval, progressi su mutua assistenza confisca

Paese fatto passi avanti anche su altre misure anti riciclaggio

08 giugno, 13:30
(ANSA) - STRASBURGO, 08 GIU - L'Albania ha compiuto progressi nell'ambito dell'assistenza che può offrire ad altri paesi nel congelare e confiscare i beni legati ai reati di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. È quanto rivela l'ultimo rapporto pubblicato da Moneyval, l'organo del Consiglio d'Europa che valuta le misure anti riciclaggio e finanziamento del terrorismo adottate dagli Stati. Moneyval ha stabilito che in un anno l'Albania è passata da 'parzialmente conforme' a 'conforme' nell'area dell'assistenza legale reciproca. Strasburgo indica inoltre che il Paese ha fatto passi avanti anche sulle misure per prevenire l'uso di persone giuridiche per finalità di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, e sulla regolamentazione e vigilanza delle istituzioni finanziarie. In entrambe i casi il rating dell'Albania è passato da "parzialmente conforme" a "largamente conforme". Sinora Tirana ha ottenuto la piena conformità su 7 raccomandazioni ricevute nel luglio 2018, è "largamente conforme" su altre 29, mentre resta "parzialmente conforme" su altre 4. Strasburgo ha quindi deciso di tenere il Paese sotto 'monitoraggio rafforzato', e richiesto l'invio di un nuovo rapporto sulle misure adottate entro due anni. (ANSA).

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