(ANSA) - STRASBURGO, 08 GIU - L'Albania ha compiuto progressi
nell'ambito dell'assistenza che può offrire ad altri paesi nel
congelare e confiscare i beni legati ai reati di riciclaggio di
denaro e finanziamento del terrorismo. È quanto rivela l'ultimo
rapporto pubblicato da Moneyval, l'organo del Consiglio d'Europa
che valuta le misure anti riciclaggio e finanziamento del
terrorismo adottate dagli Stati. Moneyval ha stabilito che in un
anno l'Albania è passata da 'parzialmente conforme' a 'conforme'
nell'area dell'assistenza legale reciproca. Strasburgo indica
inoltre che il Paese ha fatto passi avanti anche sulle misure
per prevenire l'uso di persone giuridiche per finalità di
riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, e sulla
regolamentazione e vigilanza delle istituzioni finanziarie. In
entrambe i casi il rating dell'Albania è passato da
"parzialmente conforme" a "largamente conforme". Sinora Tirana
ha ottenuto la piena conformità su 7 raccomandazioni ricevute
nel luglio 2018, è "largamente conforme" su altre 29, mentre
resta "parzialmente conforme" su altre 4. Strasburgo ha quindi
deciso di tenere il Paese sotto 'monitoraggio rafforzato', e
richiesto l'invio di un nuovo rapporto sulle misure adottate
entro due anni. (ANSA).
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